Moscou, 27 septembre 2007 : La Banque de Russie vient de retirer les licences de fonctionnement de trois banques moscovites : Blagovestbank, Alyans et Investment Promenergobank sous le motif d’être suspectes de blanchiment d’argent. La Banque de Russie précise que les trois banques ont été sanctionnées en raison de leurs manquements aux lois fédérales régissant les activités bancaires, les réglements de la Banque de Russie et pour des violations répétées, pendant la dernière année, relatives à la loi fédérale sur "le blanchiment des produits des crimes, ceux acquis par des moyens criminels et le financement du terrorisme".

La somme totale des transactions litigieuses est de 680 millions de dollars US dans le cas de la Blagovestbank (pendant les 30 derniers jours avant le retrait de la licence), de 148 millions de dollars US dans le cas de Alyans (pendant les 15 premiers jours de Septembre 2007) et de 480 millions de dollars US dans le cas de Investment Promenergobank (pendant le dernier semestre 2006 et le premier semestre 2007).

Dans les trois banques des administrateurs temporaires ont été nommés. Les droits opérationnels des banques en question ont été suspendus.

Paru dans www.expert.ru et traduit en Français par www.investir-russie.com.